وكالة الإقتصاد نيوز – “عملية نوعية” تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك

الاقتصاد نيوز – بغداد

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، بإلقاء القبض على عصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه “الاقتصاد نيوز”، إنه “بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الـ32 ومن خلال كمين محكم، (تم) إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك”.

وأضافت أنه “بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم إنشاؤها”.

وتابعت المديرية: “كانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر، وقد تم تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.